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El Riesgo y la Prevención del Lavado de Dinero

5.0

Created by   BSA Compliance, LLC

Category   Legal/Law   >   Corporate Compliance

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Description

Curso básico sobre el uso de las tecnicas de gerencia y manejo del riesgo, para que los dueños, gerentes y directivos de negocios de servicios monetarios (Money Service Business, en inglés).  Este conocimiento es necesario para cumplir con el requisito legal de diseñar su programa de prevención de lavado de dinero utilizando el “Enfoque Basado en Riesgos”.  


El curso básico consiste en dos videos, y un examen breve para confirmar que ha aprendido los conceptos presentados en el curso.  Usted tiene 6 meses para completar el curso o 3 intentos de pasar el examen, lo que ocurra primero.


Para mayor información, y para comunicarse con nosotros, sírvase  dirigir un correo electrónico a:  training@bsacompliance.us.

Table of Contents

Que es el Riesgo?
Que es el "Enfoque Basado en Riesgo"?
Que es el "Riesgo de Incumplimiento"?
Cuales tipos de riesgo hay que analizar?
Como se reduce el riesgo?
Como se usa el riesgo para diseñar un programa de prevención de lavado de dinero?
Normas Internacionales
Recomendaciones
Examen Breve

Languages

Spanish

Skills you'll gain

Riesgos Prevencion ALA AML BSA risk Internacional GAFI FATF Money laundering prevention Money laundering course

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El Riesgo y la Prevención del Lavado de Dinero

Parte 1 Riesgo y ALA - Video
Parte 1 Riesgo y ALA - Video

Primera Parte del Entrenamiento sobre el Enfoque Basado en Riesgos,para los Programas de Cumplimiento Anti-Lavado de Activo (Dinero). y Contra el Financiamiento Terrorista, en Negocios de Sermicios Monetarios (Money Service Businesses)

Este video explica conceptos generales, y en la segunda parte se entra en detalles.
Parte 2 Riesgo y ALA Video
Parte 2 Riesgo y ALA Video

Seundo Video del Curso de. Enfoque Basado en Riesgos para los negocios de servicios monetarios (Money Service Businesses, MSB) que tienen presencia en los Estados Unidos (asi sea solo una cuenta bancaria).   Este video incluye detalles de los tipos de riesgo que se deben indetificar, y como recudir estos mismos riesgos.
Examen Breve Enfoque Riesgos
Examen Breve Enfoque Riesgos

Attachments:

Manual para Inspecciones de MSBs  (2.4 MB) Manual para Inspecciones de Negocios de Servicios Monetarios, de FinCEN

BSA Compliance, LLC

Certified Money Laundring Specialist, Manny Perez, leads the training and support services we offer to Money Transfer Organizations and their Agents.  Fully bilingual (English/Spanish) services are available, and we are also able to create internet based courses in arabic and french. We bring ample experience in the public, corporate and private sector,  and have showcased training at 3 major International Money Transfer Conferences.  Our team also includes other specialists to ensure proper support for our clients.

Coordinator: Manuel Perez, CAMS   (Manny)

 

Bajo la coordinacion de un Especialista Certicado en la Prevencion del Lavado de Dinero, nuestro grupo ofrece adiestramiento y servicios de apoyo a organizaciones que transfieren dinero, asi cmo a sus Agentes y empleados.   Somos bilingues y tambien podemos crear cursos en arabe y frances.  Traemos experiencia amplia de los sectores publico, corporativo y privado, y hemos ofrecido entrenamiento en tres conferncias internacionales en el 2010 y 2011.

 Nuestro equipo incluye otros especialistas para asegurar el mejor apoyo a nuestros clientes.

Coordinador:  Manuel Perez, CAMS   (Manny)

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